Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2023 года.

3. Статус реализации нефтехимических проектов.

4. О политике вознаграждения в Группе «Татнефть».

5. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. О внесении изменений в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

7. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года.

8. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

9. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер 1-03-00161-А,

дата регистрации 26.10.2001,

ISIN: RU0009033591,

код CFI: ESVXFR;

- привилегированные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер 2-03-00161-А,

дата регистрации 26.10.2001,

ISIN: RU0006944147,

код CFI: EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 23.06.2023 г. М.П.